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Publicado enNoticias

Una organización defraudaba el IVA y blanqueaba capitales de bebidas alcohólicas desde Alcalá

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de capitales mediante la introducción en España de bebidas alcohólicas procedentes de Holanda y Portugal. Los responsables de la trama utilizaban toda una red de sociedades pantalla y testaferros […]